{"id":2612,"date":"2017-10-04T08:39:25","date_gmt":"2017-10-04T11:39:25","guid":{"rendered":"http:\/\/gonzaloluis.blog\/?p=2612"},"modified":"2017-10-04T08:39:25","modified_gmt":"2017-10-04T11:39:25","slug":"estafa-a-la-madoff-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/?p=2612","title":{"rendered":"\u00bfEstafa “a la Madoff” en Argentina?"},"content":{"rendered":"

Bernard Madoff es el responsable ante la justicia de la mayor estafa individual de la historia.\u00a0Fueron mas de 60.000 millones de euros los que Bernie consigui\u00f3 estafar en 2008\u00a0en base a su asombrosa capacidad de persuasi\u00f3n, con la que convenci\u00f3 a personalidades de la alta sociedad estadounidense y europea para que invirtiera en su firma.<\/strong><\/p>\n

Fue condenado a 150 a\u00f1os de prisi\u00f3n, la m\u00e1xima pena posible por operar durante 30 a\u00f1os hab\u00eda operado un esquema pir\u00e1midal<\/a> de tipo Ponzi<\/a>, una estafa<\/a>\u00a0que le permiti\u00f3 robar millones de euros a sus clientes.<\/p>\n

Los investigadores detectaron 1.341 afectados por el fraude, que habrian sido victimas del financista hoy identificado con el n\u00famero\u00a0‘61727-054’ en la prisi\u00f3n de Burtner, Dunham (Carolina del Norte – EEUU).<\/p>\n

ADDENDA PERSONAL: Les paso el acceso a un episodio de La Tortulia Podcast donde desmenuzan el camino a la cima del estafador mas grande del siglo XXI<\/a>.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n

\u00bfTenemos casos locales similares? Si, ya nos hemos referido a imitadores de ponzi<\/a>, esquemas piramidales<\/a> y mandalas<\/a>\u00a0claramente por fuera del sistema financiero. En este caso nos enfocamos en operatorias financieras\u00a0<\/strong>que parecen legales, prometen alta rentabilidad y luego muestran lo que realmente son.<\/strong><\/p>\n

Fondos Esperanza<\/em><\/p>\n

Enrique Blaksley ha sido acusado de ser el “Bernie Madoff argentino” por los mas importantes portales de noticias del pa\u00eds. Es\u00a0el principal accionista de Hope Funds, una firma dedicada al real state que buscaba inversores individuales bajo la \u00a0promesa de generar una tasa de inter\u00e9s del 12,5% anual.<\/p>\n

Ninguno de sus clientes conoc\u00eda los activos en los cuales Hope Funds invert\u00eda. De hecho en los los “contratos de mutuo” que firmaban no lo especificaban.\u00a0Mientras tanto Hope Funds fue sponsor de las visitas de Usain Bolt y Roger Federer a la Argentina.<\/p>\n

Les comparto una entrevista que subi\u00f3 a YouTube la cuenta HopeFunds1989<\/a><\/p>\n

[youtube https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OJgw3UyQgqU?ecver=2]<\/p>\n

Los problemas comenzaron en 2014 con una denuncia de la AFIP motorizada por la PROCELAC en la que Hope Funds fue acusada de recibir dinero de grandes inversores que no pod\u00edan justificar el origen de su dinero.<\/p>\n

\"Hope
Nota de advertencia de la CNV sobre Hope Funds.<\/figcaption><\/figure>\n

El pasado mes de mayo la compa\u00f1\u00eda de Blaklsey present\u00f3 un acuerdo preventivo en el fuero comercial que fue rechazado de plano por el juez Sebasti\u00e1n S\u00e1nchez Cannav\u00f3. Hope Funds batalla judicialmente contra mas de 20 pedidos de quiebra<\/a>\u00a0y la resoluci\u00f3n N\u00b0 18.322 de la\u00a0Comisi\u00f3n Nacional de Valores que congela posibles negocios de la empresa y le prohibe operar comercialmente (Podes ver la imagen ah\u00ed arriba).<\/p>\n

Los damnificados se agrupan en este blog<\/a>\u00a0y han frenado las \u00faltimas maniobras judiciales del hombre que se entrevist\u00f3 con los \u00faltimos dos Papas. Ac\u00e1 un resumen del canal de noticias TN<\/a>.<\/p>\n

Del 2001 a los Panam\u00e1 Papers<\/em><\/p>\n

Eugenio Curatola estaf\u00f3 a m\u00e1s de 400 personas por m\u00e1s de US$ 90 millones por lo cual la Justicia lo conden\u00f3 a cinco a\u00f1os como jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita.\u00a0Entre 2001 y 2004 el ex vendedor de seguros tentaba a clientes con tener una salida al corralito e inversiones en mercados de futuros en el exterior. El broker con el que operaba en el extranjero era \u00e9l mismo y no se registraron operaciones que den cuenta de la constituci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Su estrategia de marketing se basaba en microprogramas radiales donde captaba a ahorristas sin experiencia en el mercado de valores. En Wikipedia se explica la operatoria claramente:<\/p>\n

\"Curatola
Print de la p\u00e1gina de Eugenio Curatola en Wikipedia.<\/figcaption><\/figure>\n

Se estima que cerca de 7000 personas fueron afectadas por la operatoria por la que el Tribunal Oral en lo Criminal N\u00b0 2 porte\u00f1o lo conden\u00f3 a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El dinero que los ahorristas destinaron a la empresa de Curatola estaba “en negro” por lo que no se agruparon como en el caso Hope Funds.<\/p>\n

Un detalle no menor: Curatola gestionaba sus sociedades en el extranjero mediante el estudio \u00a0Mossack Fonseca investigado en el esc\u00e1ndalo de los Panama Papers. Mientras escrib\u00eda este post encontr\u00e9 un canal de YouTube con su foto, nombre y estos videos<\/a><\/p>\n

De Mar del Plata al Mundo<\/em><\/p>\n

Daniel Viglione esta acusado de haber estafado a mas de 200 personas por mas de 5 millones de d\u00f3lares en la famosa ciudad balnearia argentina.\u00a0Fue detenido en Mendoza cuando se disponia a escapar a Chile luego de llamar a su mujer desde un n\u00famero telef\u00f3nico con el prefijo de esa provincia cuyana que fue identificado por una de las estafadas.<\/p>\n

El \u201cmodus operandi\u201d de Viglione era captar a inversores sin experiencia en el marcado de valores a trav\u00e9s de consejos financieros brindados en conferencias, redes sociales y su programa radial \u201cEconomy Geeks\u201d, el cual sali\u00f3 al aire hasta agosto de 2016 en Radio Mitre de Mar del Plata. Utilizaba un lenguaje cautivante y hab\u00eda logrado obtener gran audiencia en su programa.\u00a0Preparando este post me encontr\u00e9 esta columna de 2012 en su canal de youtube:<\/p>\n

[youtube https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XIak-3rPua0?ecver=2]<\/p>\n

Para enga\u00f1ar a los incautos entregaba formularios que imitaban a los utilizados por brokers internacionales para formalizar sus “operaciones financieras”.\u00a0En la causa judicial a\u00fan no se ha podido determinar “la ruta del dinero”.<\/p>\n

En los tres casos Viglione, Curatola y Blaksley se valieron de una adecuada reputaci\u00f3n social, de la #IgnoranciaFinanciera de sus clientes, desmedida vocaci\u00f3n por la rentabilidad de los damnificados y una ret\u00f3rica cautivante. Mucho se puede hacer desde la #Educaci\u00f3nFinanciera para que tus #FinanzasPersonales no se vean tentadas o envueltas en estas operatorias.<\/strong><\/p>\n

[youtube https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RhhySQUhMYo?ecver=2]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bernard Madoff es el responsable ante la justicia de la mayor estafa individual de la historia.\u00a0Fueron mas de 60.000 millones de euros los que Bernie consigui\u00f3 estafar en 2008\u00a0en base a su asombrosa capacidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[8,10,11],"tags":[186,270,316,396],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/engac3b1o-smartphone-1987212__340.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2612"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2612\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gonzaloluis.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}